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印度最大比特幣欺詐案浮出水面,金額巨大導致監管收緊

北京商報 ·

08月23日

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今年上半年印度加密貨幣欺詐金額接近10億美元,顯然印度政府實施加密貨幣禁令是有一定道理的。

印度最大比特幣欺詐案浮出水面,金額巨大導致監管收緊

印度執政組織印度人民黨被國會指控涉嫌參與“多層”比特幣騙局,涉案金額估計達到了7.63億美元。根據印度本地媒體NDTV報道,古吉拉特邦的國大黨已經要求印度最高法院進行干預,因為該黨內一些工作人員聲稱印度人民黨的幾位有影響力的政治家參與了一場精心策劃的比特幣騙局。

沙克希辛·高希爾是印度國大黨發言人,他稱涉案金額可能已超7.6億美元,但當地記者卻透露涉案金額高達120億美元,相當于比特幣總市值的10%。

目前,加密貨幣在印度仍然沒有被認定為“合法貨幣”,但是詐騙活動卻屢見不鮮。僅在2018年,印度加密貨幣欺詐案件的涉案金額就超過了1億美元,如果加上本次案件,那么意味著今年上半年印度加密貨幣欺詐金額接近10億美元——顯然,印度政府實施加密貨幣禁令是有一定道理的。

今年6月,印度媒體報道了古吉拉特邦建筑師謝里什·巴特被勒索200比特幣,當時加密貨幣交易平臺Bitconnect就牽扯其中。因該案情節極重,印度犯罪調查部接管了此案。值得注意的是,印度媒體NDTV以支持國大黨而聞名,而且由該黨領導人間接擁有。

關鍵字: 監管

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